Dossiê Legal
Relatórios pré-configurados com todas as fontes essenciais para due diligence de pessoas físicas e jurídicas.
Sobre o Dossiê Legal
O Dossiê Legal reúne, em um único fluxo, as consultas oficiais mais utilizadas em processos de due diligence, onboarding de fornecedores, análise de contrapartes e compliance regulatório.
Basta informar CPF ou CNPJ. A plataforma dispara as consultas em paralelo, normaliza os retornos e, quando aplicável, atribui uma classificação de risco baseada em regras auditáveis. O resultado é um relatório único, com timestamp, hash de integridade e trilha completa, pronto para instruir uma decisão, um processo interno ou uma exigência regulatória.
Combinações validadas pela ANCL para cada tipo de análise — sem montagem manual.
Bases públicas e órgãos oficiais consultados em tempo real, com retorno padronizado.
Nos escopos completos, os achados são consolidados em uma etiqueta objetiva.
PDF com hash, timestamp e trilha de consultas — válido como evidência regulatória.
Consultas paralelizadas: o dossiê fica pronto sem depender de operação manual.
Cobertura para pessoas físicas, jurídicas e ativos veiculares no mesmo módulo.
Selecione o pacote adequado ao tipo de análise: PF, PJ ou veicular.
CPF, CNPJ ou placa. A plataforma dispara todas as fontes automaticamente.
Relatório consolidado com classificação de risco e trilha de auditoria.
Classificação de Risco
Nos escopos completos, o Dossiê Legal não entrega apenas os dados brutos das fontes: ele aplica regras auditáveis sobre os achados e devolve uma classificação de risco — uma etiqueta objetiva que resume, em uma palavra, o nível de atenção que aquele alvo exige. As regras são versionadas e transparentes: sempre é possível abrir o relatório e ver qual achado motivou cada faixa.
Sem achados. Alvo totalmente aderente — nenhuma ressalva identificada.
Achados irrelevantes ou meramente informativos. Apto a prosseguir sem restrições.
Achados que merecem atenção. Recomenda-se análise complementar antes de decidir.
Indícios materiais de risco. Envolver compliance/jurídico antes de aprovar.
Impedimentos objetivos identificados. Bloqueio recomendado até tratativa formal.
Vedação absoluta: sanções, listas restritivas ou impedimentos legais definitivos. Não prosseguir.
Dossiês Disponiveis
Selecione um escopo à esquerda para ver as fontes oficiais consultadas e os campos retornados.